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Por Afonso Ferreira, TV Globo

22/12/2023 07h47 Atualizado 22/12/2023

Policiais encontraram comprovantes de depósitos direcionados ao servidor.

Os valores🏵 foram transferidos para as contas da esposa e da mãe do analista

Nove pessoas foram presas por suspeita de participação no🏵 esquema.

Operação investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em Brazlândia, no DF —

: PCDF/Divulgação

A Polícia Civil pediu a prisão🏵 preventiva, nesta sexta-feira (22), de um analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) investigado por receber R$🏵 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de bilhetagem DFTrans. Na quarta-feira (20), a🏵 corporação cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em Brazlândia, contra suspeitos de participar do🏵 esquema (veja mais abaixo).

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Durante as buscas feitas na🏵 quarta, os investigadores encontraram documentos escondidos na laje da casa de um empresário suspeito de integrar a organização criminosa. Entre🏵 os recibos, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.

Os valores🏵 foram transferidos para as contas da esposa e da mãe do analista. Além disso, os policiais também identificaram o pagamento🏵 de uma fatura de cartão de crédito do servidor.

Segundo a investigação, o analista prestava "consultoria" para a organização criminosa. "Ele🏵 fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as peças", diz a Polícia Civil. O jogo da roleta bet365 aguarda resposta do🏵 Ministério Público.

Operação Old West

Na quarta, nove pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brazlândia.🏵 A operação é um desdobramento da operação Trickser que, em 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo🏵 sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apuração da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, após a ação anterior, o🏵 grupo formou uma organização criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.

Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas🏵 da mesma família e contava com participação de "laranjas". Além disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.

De🏵 acordo com a Polícia Civil, após a operação Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar à frente do🏵 esquema foram colocadas no nome de "laranjas" para que não houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando🏵 serviço para o governo do Distrito Federal e para prefeituras.

Lavagem de dinheiro

Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências🏵 dos valores recebidos na contas empresariais para poupanças de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e🏵 passados para outras empresas.

A ideia, segundo a polícia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanças🏵 usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, à época da investigação, tinham 4 e 15 anos.

A polícia estima que🏵 o grupo tenha lavado R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.

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